據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2010年至今，海淀區(qū)檢察院查辦利用辦理戶口實(shí)施詐騙的案件25件，依法批準(zhǔn)逮捕25人，總涉案金額高達(dá)650萬(wàn)元。在辦理此類詐騙案件的過(guò)程中，檢察官發(fā)現(xiàn)我國(guó)現(xiàn)行戶籍制度中暴露出諸多問(wèn)題亟待解決，應(yīng)當(dāng)引起重視。
戶口案
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劉局長(zhǎng)是假的 辦戶口是不可能的
2012年9月份，被害人謝某通過(guò)朋友關(guān)系，與嫌疑人崔某相識(shí)。崔某自稱是某研究院的工作人員，認(rèn)識(shí)多位重要領(lǐng)導(dǎo)。謝某見(jiàn)崔某能力很大，即委托崔某為其侄子陳某辦理落戶北京的事宜，并先后給他20萬(wàn)元用于辦理此事。后謝某向崔某詢問(wèn)能否為其家鄉(xiāng)的兩個(gè)親戚在北京找工作、落戶，崔某表示已經(jīng)向劉局長(zhǎng)(崔某自稱此人為其領(lǐng)導(dǎo))請(qǐng)示過(guò)，可以辦理并向謝某索要35萬(wàn)元的辦事經(jīng)費(fèi)。2012年11月份，謝某已無(wú)法聯(lián)系到崔某，并得知崔某已被順義分局刑事拘留，才發(fā)覺(jué)被騙。
據(jù)被害人說(shuō)，因?yàn)榇弈匙苑Q是某研究院的工作人員，并且承諾將陳某的戶口落到研究院內(nèi)，他們才去研究院人才交流中心蓋章。后來(lái)才了解到，這個(gè)章是外地進(jìn)京人員在這家研究院臨時(shí)存放檔案用，一年的保存費(fèi)，這章誰(shuí)蓋都可以，只要有單位，研究院就給存。
還有那位“國(guó)家安全生產(chǎn)總局的劉局長(zhǎng)”，后來(lái)他們了解到國(guó)家安全生產(chǎn)總局根本就沒(méi)有劉局長(zhǎng)，從網(wǎng)上也沒(méi)查到這位劉局長(zhǎng)。而且被害人還曾收到“劉局長(zhǎng)”的手機(jī)來(lái)電，但后來(lái)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)手機(jī)號(hào)碼為嫌疑人崔某所有。這都可以證明崔某主觀上具有詐騙的故意。
戶口案·特點(diǎn)
本地人居多 愛(ài)找熟人騙
這些利用辦理戶口實(shí)施詐騙的案件中，詐騙對(duì)象多為熟人。25件詐騙案中，利用熟人關(guān)系實(shí)施詐騙的11人，占44%；通過(guò)朋友介紹實(shí)施詐騙的13人，占52%。此類案件多以好友、鄰居、同學(xué)、老鄉(xiāng)、戰(zhàn)友、同事，甚至是親屬作為詐騙的對(duì)象，詐騙者對(duì)受害人家庭狀況等很熟悉，利用熟人之間的信任和受害人亟待解決戶口問(wèn)題的迫切心情設(shè)計(jì)騙局。
另外，本土化犯罪的現(xiàn)象突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，此類詐騙案中，北京本地人員13人，占52%，非京籍外來(lái)人員占48%。由于北京本地人對(duì)城區(qū)及周邊環(huán)境較熟悉，了解北京現(xiàn)行的戶口政策及辦理程序，多積累了豐富的人脈關(guān)系，而受害人往往對(duì)北京人擁有辦理戶口的資源優(yōu)勢(shì)深信不疑。
84%虛構(gòu)身份 拉關(guān)系行騙
在此類詐騙中，虛構(gòu)身份，以幫助受害人在戶籍管理部門找熟人、拉關(guān)系為由行騙，成為騙子的慣用伎倆。據(jù)統(tǒng)計(jì)，謊稱自己或者有親屬或朋友是公安、部隊(duì)或其他用人單位領(lǐng)導(dǎo)掌握進(jìn)京指標(biāo)的21人，占84%。而利用售房捆綁辦理戶口、拆遷騰退房屋遷入戶口等新型詐騙手段也逐漸浮出水面。這些嫌疑人還通過(guò)百度貼吧、QQ聊天軟件，發(fā)布大量買賣戶口的虛假信息。
戶口案
坐在哈爾濱 網(wǎng)上賣“北京戶口”
2011年10月底，高某在上網(wǎng)瀏覽時(shí)發(fā)現(xiàn)好多人在網(wǎng)上發(fā)帖子想買北京戶口，也有人發(fā)帖說(shuō)可以辦理北京戶口，交易數(shù)額都比較大。高某當(dāng)時(shí)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源，就想到可以用此手段進(jìn)行詐騙。他通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索到一個(gè)人，從他那里購(gòu)買了一個(gè)叫蘇浩的身份證、一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡(開戶人蘇浩)、一個(gè)QQ號(hào)，一個(gè)支付寶，還有一個(gè)手機(jī)號(hào)。2011年12月底到2012年1月初這段時(shí)間，高某在百度貼吧“北京戶口”板塊上發(fā)了一個(gè)帖子，說(shuō)可以辦理北京戶口，并留下了他購(gòu)買的QQ號(hào)。
發(fā)帖后不久，被害人梁某通過(guò)QQ聯(lián)系高某，說(shuō)想替她妹妹梁乙購(gòu)買北京戶口。她通過(guò)QQ聊天問(wèn)高某如何辦理，高某說(shuō)是通過(guò)一些大型國(guó)有企業(yè)中購(gòu)買大學(xué)生進(jìn)京指標(biāo)從而獲得北京戶口，并稱26萬(wàn)元可以辦理。梁某同意后，高某說(shuō)可以通過(guò)支付寶交易，讓她先把錢存進(jìn)支付寶賬戶，事情辦成后確認(rèn)付款他才能拿到錢。高某先在淘寶網(wǎng)上做了一個(gè)付款鏈接，之后梁某向梁乙的支付寶分兩次存了26萬(wàn)。高某在獲取梁乙的個(gè)人信息后，通過(guò)支付寶客服將梁乙支付寶密碼修改，把26萬(wàn)元錢存進(jìn)了高某自己的支付寶綁定賬號(hào)，后多次在凌晨從ATM自動(dòng)取款機(jī)中將錢取出。錢財(cái)?shù)绞趾螅吣硨⒆靼赣玫纳矸葑C、手機(jī)卡、銀行卡和電腦主板等物品扔掉。
據(jù)高某交代，他其實(shí)就是在哈爾濱的家里用臺(tái)式機(jī)與購(gòu)買戶口的被害人聯(lián)系的，他購(gòu)買了一個(gè)VPN代理，將IP地址改成了北京市，這樣對(duì)方看見(jiàn)他的所在地就在北京，這個(gè)代理也是他在網(wǎng)上買的。 本新聞共 2頁(yè),當(dāng)前在第 1頁(yè) 1 2 想認(rèn)識(shí)全國(guó)各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來(lái)加入“中國(guó)創(chuàng)業(yè)圈”
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