看似劃算的美國投資移民“買賣”，并非所有的項(xiàng)目都是餡餅，有些甚至是陷阱。
蛇年新春伊始，美國投資移民（EB-5計(jì)劃）的一顆“地雷”被引爆。2013年2月6日，北伊利諾伊州地區(qū)法院受理了美國證監(jiān)會(huì)對(duì)芝加哥會(huì)議中心提起的證券欺詐訴訟，美國證監(jiān)會(huì)并要求法院凍結(jié)該項(xiàng)目的所有資金。
自此，這場被稱為美國投資移民歷史上最大的騙局落幕，超過250名投資人通過該項(xiàng)目的移民之路已徹底斷絕，投資人接下來能做的，只是立即追回投資款，以免蒙受巨大損失。
就在不久前，該項(xiàng)目的主要推廣方還在通過宣講會(huì)、短信、網(wǎng)絡(luò)、專訪、電視等全方位的廣告攻勢向眾多有興趣投資移民美國的人們?nèi)ν扑]這一項(xiàng)目。
中國的移民中介公司也對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了史無前例的推廣，該項(xiàng)目的投資人也以中國人為主。美國專業(yè)律師網(wǎng)站法佑網(wǎng)披露稱：為了向499名投資人在較短的時(shí)間內(nèi)籌集3億美元資金，芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目給中介的代理費(fèi)用高達(dá)4.5萬美元/人。
這背后，則是2010年～2012年，投資移民潮席卷中國的三年。
據(jù)美國國務(wù)院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2010年，中國大陸投資移民申請(qǐng)人共有772件獲得移民簽證，占2010年美國投資移民簽證發(fā)放總量的40.9%，第二位的韓國百分比僅為15.6%，不及中國的一半。
根據(jù)美國移民局公布的數(shù)據(jù)，2011年，該國投資移民申請(qǐng)總共為3463件，其中，來自中國大陸的申請(qǐng)人達(dá)2408件，占總申請(qǐng)的69.5%，為美國提供了12億美元投資。
2012年提交美國的投資移民案總數(shù)為7641件，其中，來自中國大陸的申請(qǐng)為6124件，占總申請(qǐng)的80%多，為美國提供了30多億美元投資。
正因?yàn)檫@樣的強(qiáng)勁勢頭，美國的投資移民項(xiàng)目在近年來紛紛進(jìn)入中國市場。一時(shí)間，五花八門的廣告詞鋪天蓋地、扣人心弦、動(dòng)人肺腑。直到芝加哥會(huì)議中心的投資移民項(xiàng)目被提起證券欺詐訴訟，那些繁花似錦的投資移民廣告語言背后的真相和事實(shí)才逐步浮出水面。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者對(duì)過去三年來在中國大力推銷的美國投資移民項(xiàng)目進(jìn)行排查發(fā)現(xiàn)，有些美國投資移民項(xiàng)目遠(yuǎn)非某些移民中介所介紹的那樣“安全”、“可靠”。
而對(duì)于一些美國投資移民項(xiàng)目而言，不僅項(xiàng)目的公開資本結(jié)構(gòu)里存在貓膩，移民公司往往還會(huì)利用法律和制度的漏洞，與潛在投資者玩“區(qū)劃游戲”，同時(shí)，設(shè)置“租戶就業(yè)”陷阱也大行其道，托管賬戶亦可能暗藏殺機(jī)。
亦因過去幾年中國投資移民的劇增，美國國務(wù)院提出從2013年3月起，將實(shí)施投資移民的國家限制，即每年給中國提供有保障的700個(gè)名額，其余名額要在其他國家用不完時(shí)才能分配給中國。
在美國移民項(xiàng)目魚龍混雜之際，美國國務(wù)院將投資移民的大門對(duì)中國投資人關(guān)窄之舉也許并不是壞事。
陷阱一：證券欺詐
所有的騙局都有真相大白的一天。
2月6日，美國證券會(huì)起訴芝加哥會(huì)議中心違反了3項(xiàng)證券法規(guī)定，“以欺詐的方式出售證券獲取了1.45億美元的投資款和另外1100萬美元的管理費(fèi)”。
起訴書稱，被告以“刻意誤導(dǎo)和虛假信息騙取了超過250名外國投資人的資金”，其私募招股書中的“項(xiàng)目價(jià)值評(píng)估為人為捏造”，資金保障“子虛烏有”，被告已經(jīng)將“超過90%的管理費(fèi)揮霍一空”，“1.45億美元的投資款也面臨被挪用的風(fēng)險(xiǎn)”。
而此前，該項(xiàng)目的推廣公司在芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目介紹中總結(jié)了五個(gè)優(yōu)勢：（1）芝加哥會(huì)議中心是全球唯一的零碳環(huán)保酒店會(huì)議中心，收入高，運(yùn)營成本極低；（2）作為高端酒店來說它的營利率門檻非常低，這個(gè)酒店達(dá)到42%的入住率就可以開始盈利，基本上可以抗拒任何今后美國經(jīng)濟(jì)不好帶來的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）這個(gè)項(xiàng)目將保障每一位投資人獲得綠卡。完全不存在投資人不能獲得永久綠卡的問題；（4）這是一個(gè)政府對(duì)投資保障作出承諾，并由美國“地位僅次于高盛、排名第二”的Loop Capital投資銀行保證資金完全到位；（5）完善的退出機(jī)制，如果到了第五年，整個(gè)項(xiàng)目不管到時(shí)候進(jìn)行到什么程度，投資者都可以自由退出。
項(xiàng)目推廣公司聲稱，芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目被州政府聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)作出的五年后的保守估值將超過EB-5投資額的6倍，因此，以全部資產(chǎn)作為質(zhì)押的該項(xiàng)目是最安全的EB-5項(xiàng)目。 本新聞共 3頁,當(dāng)前在第 1頁 1 2 3 想認(rèn)識(shí)全國各地的創(chuàng)業(yè)者、創(chuàng)業(yè)專家，快來加入“中國創(chuàng)業(yè)圈”
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