精心破案
“傳銷王國”一夜崩潰
兩民警扮情侶臥底
2006年8月3日上午，悶熱難耐，早早地趕到辦公室的陳峰，正如往常一樣在處理公文，突然接到副大隊長肖興文報告：有人在飛虹路的華國酒店組織非法傳銷活動。
陳峰立即派肖興文趕往現(xiàn)場調(diào)查。
進入華國酒店四樓會議室，首先映入肖興文眼簾的是一群黑壓壓的聽講者。講臺上，一名女子正用極富蠱惑性的語言宣傳“發(fā)財經(jīng)驗”，旁聽者一個個都眼睛睜得大大的，全神貫注地聽著。
經(jīng)過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)有人打著“香港慧緣商務”的旗號銷售voip網(wǎng)絡電話卡，發(fā)展下線，從下線的發(fā)展業(yè)績中非法獲取獎金。
為了不打草驚蛇，陳峰連續(xù)幾天派出女民警皮湘艷與肖興文假扮情侶，來到華國酒店佯裝聽課，進行臥底取證，掌握了大量的第一手資料。據(jù)此，陳峰決定對這起網(wǎng)絡非法傳銷案進行立案偵查。8月14日，警方依法取締華國酒店的非法傳銷活動，遣散下線30余人，抓獲主犯歐巧珍。
經(jīng)過訊問，歐巧珍交代，自己于2006年5月27日經(jīng)正在東莞的湖南桃江人文豐介紹，加入慧緣商務。兩個多月內(nèi)，她共在郴州、宜章等各縣市共發(fā)展下線232人次，非法獲利14850元。
歐巧珍交代，其發(fā)展的下線交納的“加盟費”都被匯入了“慧緣商務”指定的一個叫鄒俊芳的工商銀行賬戶。
萬里追兇智破“慧緣”
通過調(diào)查，鄒俊芳的工商銀行賬戶開設地為廣東東莞市。偵查員立即趕赴東莞，經(jīng)過努力，終于在9月13日將犯罪嫌疑人鄒俊芳抓獲歸案。
鄒俊芳交代，她于2005年10月加入慧緣商務，靠發(fā)展下線獲取獎金。2個多月后，鄒俊芳在慧緣網(wǎng)站上注冊成為慧緣超級代理商，代理“慧緣”的各項事務，一年時間內(nèi)非法獲利22萬余元。
“慧緣商務的這種超級代理有上百個，每個代理下線少則數(shù)千人，多則上萬人，分布在全國各地。”肖興文告訴記者。
根據(jù)鄒俊芳工商銀行賬號往來記錄，偵查員很快發(fā)現(xiàn)，鄒俊芳收到的下線交納的將近500萬元的“加盟費”，分多次匯到了一個叫做張萍的工商銀行賬戶上。通過對賬戶的查詢，偵查員將目標鎖定在福建福州市，并推測出設計和操作網(wǎng)站的地址在福州。
9月下旬，專案組民警來到福州展開調(diào)查，偵查員經(jīng)過近一個月的細致工作，最終將嫌疑目標鎖定在福州市閩發(fā)大廈1901室。
1901室為世紀天緣（福州）數(shù)碼科技有限公司辦公地址。表面上看去，世紀天緣公司的規(guī)模較大，有數(shù)十名員工，且各個部門分工明確，公司經(jīng)營的業(yè)務也很正常。專案組成員沒有輕舉妄動，而是加大了對慧緣客服的調(diào)查。通過調(diào)查，閩發(fā)大廈10樓一間小房子引起了偵查員的注意，房里有十多臺電腦，有十多名接線員在工作。這是“世紀天緣”公司的辦公地點。
偵查員斷定，這里就是慧緣商務的總部。經(jīng)過周密部署，2006年10月25日上午10時，專案組成員在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢κ兰o天緣的兩個辦公地點進行了全面搜查，獲取了大量證據(jù)。但是，這時林榕秋卻突然人間蒸發(fā)，不知所蹤。來源：法制周報-e法網(wǎng)
|
