“中國最大炒金公司”覆滅記
號稱中國最大“炒金”公司的上海聯泰黃金制品有限公司（以下簡稱聯泰）在工商、公安、法院的聯合打擊下，終于“樹倒猢猻散”。
“我們的黃金買賣比期貨還要期貨，漲了跌了都有錢賺。”今年4月，旅居上海的溫州人趙先生聽到了一個天花亂墜的財富故事。正逐漸淡出樓市的趙先生此時正急于為自己的投資沖動找一個新出口，主動找上門來的聯泰讓他看到了希望———做境外黃金期貨的大買賣。
很快，趙先生就先期投入了40萬元作為交易保證本金，他的朋友柳先生也于同期往聯泰的賬戶中打入了14萬元。一開始，趙柳二人還頗有些如魚得水之感，賬面盈利在一周多的時間中就實現了翻番。但到了5月19日，聯泰卻突然拒絕為兩人進行新的交易，并強行要求在5月底前全部平倉。
此時正值黃金市場價格急轉直下，進退失據的趙柳二人只能眼睜睜地看著54萬元資金在5月底前就虧得精光，此時距離他們入市還不到1個月。
不平則鳴。感覺受到欺詐的趙柳二人隨即于6月初將聯泰告到黃浦區法院，要求返還詐騙所得。當時還滿不在乎的聯泰怎么也沒想到，短短3個月后，這個分支機構遍布全國三十個大中城市、幾乎已成為“炒金”代名詞的“地下金交所”就落了個土崩瓦解、高管悉數被捕的下場。
穿著“黃金甲”的騙子
“我開始只是覺得聯泰有問題，調查后才發現他們根本就是徹頭徹尾的騙子。”原告律師、上海市東方正義律師事務所倪凌華對聯泰的斂財術印象深刻。
聯泰在延安東路近外灘處租下的辦公場所，大戶室、高檔電腦、電子報價系統等一應俱全，和普通的證券營業部并無兩樣，再加上17個小時不間斷交易以及煞有其事的官方網站等概念，很容易讓非專業人士的客戶產生信任感。
在宣傳資料上，聯泰的實力更是讓人“肅然起敬”：“金交所二級會員單位，擁有專用交易資格”、系香港金銀業貿易場“001號會員”聯泰金號全資子公司。金交所的有關負責人向早報記者強調，聯泰此舉屬虛假宣傳，從來都未成為過金交所的會員。據悉，黃浦區法院法官在今年8月也曾特意召集金交所協助調查該案。聯泰自稱的“港資背景”也是子虛烏有。早報記者輾轉從上海市工商局黃浦分局獲得的聯泰注冊資料清楚顯示，聯泰乃是不折不扣的內資企業，而所謂的“香港聯泰金號”也是一個皮包公司，“001號會員”之說更是無稽之談。
值得一提的是，倪凌華律師在取證期間還曾致電聯泰在資料中留下的“香港總部電話”，對方很肯定地確認了與上海聯泰的子母公司關系。但令人啼笑皆非的是，這個電話經查證是“私人電話”，“這不是個托就是個皮包公司。”倪凌華稱。
但就是在一系列虛假的宣傳外衣下，聯泰一年多來開展了其星火燎原式的推廣營銷工程，分公司遍布全國大中城市，定期召開所謂的投資說明會，并在各地招聘培訓大批業務員，被查抄前規模已堪稱國內最大的“炒金”公司。據悉，僅南京一地，涉及的資金就達數千萬元。據倪凌華保守估計，此案涉案金額肯定以億為單位。
“十賭九贏”的賭場莊家
事實上，聯泰得到工商局認可的經營范圍與“炒金”毫無關系，主要涉及黃金制品銷售、咨詢、進出口等常規業務。
但聯泰偏偏就聲勢浩大地開起了“地下金交所”。按照聯泰的要求，投資者在進行黃金買空賣空交易時，只需要交納5%的保證金，便可參與這種將收益與風險放大20倍的交易，每個炒金交易單位高達3110克黃金。
在倪凌華律師看來，這是一個非常不公平的“對賭”協議，作為“賭場老板”的聯泰在交易中幾乎處于不敗之地，不僅交易買賣細則對自己一方極為有利，并且可能利用自身的優勢地位進行公然的欺詐———“自己審批自己，自己監管資金，自己直接控制客戶保證金，自己參與游戲，自己制訂和任意更改游戲規則”。
倪凌華指出，買賣成立的主要證據是電話錄音，而錄音全部由聯泰掌管，“他們完全可以做手腳，將客戶賺錢的錄音抹掉，或干脆不輸入交易系統，僅僅保留對己方有理的合同。”倪凌華在向法院作律師呈詞中斷言，交易的本質是客戶拋出，聯泰吃進；聯泰拋出，客戶吃進，所謂交易最后通過金交所成交根本是謊言，投資者的資金90%以上都讓聯泰賺去了，“哪有參賭一方事先將賭資交付另一方，參賭一方還要把傭金交給另一方，參賭一方事先將底牌交由另一方保管？”
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