本報(bào)訊 （記者陳翔 通訊員夏曉露、劉華春）名噪一時(shí)、主攻上海、廣東、浙江等民資豐厚之發(fā)達(dá)城市的“上海環(huán)華”投資公司，而今煙飛云散。其非法提供的QMC、LED股票品種，僅廣州分公司就接受200多人次購(gòu)買，涉案金額近1900萬(wàn)元。
廣東省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局金融罪案?jìng)刹榭迫耸孔蛱煜虮緢?bào)記者證實(shí)，根據(jù)公安部經(jīng)偵局部署，上海環(huán)華投資有限公司廣東所有分公司，已因涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題被查處——2006年11月6日至7日，廣州、深圳、東莞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)分別采取行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人22名，查封涉案財(cái)物、繳獲電腦及資料一批。“其他省分公司也被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理了。”“提醒交了錢的市民，盡快到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。”
“上海環(huán)華廣州分公司的犯罪，是一種新型犯罪。”廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)一大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)黃海華說(shuō)，“以合法注冊(cè)公司為依托，有組織地操作非法發(fā)行、買賣、代理買賣未上市公司股權(quán)（股票），擁有類似傳銷方式的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。”據(jù)悉，上海環(huán)華廣州分公司犯罪手法，與上海環(huán)華深圳、東莞分公司，以及其他省份分公司十分類似。
“驚人財(cái)路”：2年本金回報(bào)8倍？
經(jīng)查，上海環(huán)華分別于2004年8月、2006年3月在廣州設(shè)立了第一、第二分公司，在未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)從事證券業(yè)務(wù)資格許可的情況下，通過(guò)舉辦投資宣講會(huì)和一對(duì)一銷售等方式，向群眾推銷常州如意醫(yī)療器械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常州如意”）的股票。
上海環(huán)華銷售代表們展示的驚人財(cái)路如下：投資者填表成為上海環(huán)華或廣州分公司的會(huì)員后，委托公司辦理購(gòu)買常州如意股票等事宜。待投資者將購(gòu)買股票款項(xiàng)（每位至少購(gòu)買5萬(wàn)股，每股5元）匯至常州如意的銀行賬戶后，由投資者與常州如意簽訂《增資合同》（內(nèi)含《現(xiàn)金增資繳款憑證》和《換股協(xié)議書》）予以確認(rèn)。據(jù)稱常州如意是美國(guó)注冊(cè)公司薩摩亞商質(zhì)量管理有限公司（QMC）控股的子公司，QMC將于2006年底在海外上市，投資者購(gòu)買的常州如意股票能按1：1的比例置換為QMC股票。當(dāng)QMC海外上市時(shí)，上海環(huán)華或廣州分公司將按《增資合同》的約定為投資者辦理在海外股票的買賣事宜，實(shí)現(xiàn)投資套利。
令投資者怦然心動(dòng)的是，環(huán)華許諾利潤(rùn)達(dá)本金的8倍，隨即200多人次陸續(xù)購(gòu)買了QMC、LED股票，涉案金額近1900萬(wàn)元。而民警介紹，這些錢均被挪至私人賬戶。
公安部發(fā)出警方提示
據(jù)了解，環(huán)華擁有類似傳銷方式的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，多以電話邀請(qǐng)為主，以將對(duì)方引誘到現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)課。
根據(jù)記者調(diào)查，上海環(huán)華投資有限公司此前在上海、深圳、廣州、江蘇、浙江等地設(shè)有13個(gè)分公司，選址均為民資豐厚、居民投資欲望高的發(fā)達(dá)城市。至昨天下午，上海環(huán)華網(wǎng)站還在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并未被封，但內(nèi)容僅更新至去年8月。
公安部日前發(fā)出警方提示：市民不要受“境內(nèi)外上市”、“高額回報(bào)”等幌子所欺騙，購(gòu)買所謂“原始股”、“共同基金”等投資產(chǎn)品。不要相信不切實(shí)際的投資回報(bào)，接受不明身份的電話或網(wǎng)上投資咨詢。
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