從外管局的專項(xiàng)行動(dòng)看，熱錢違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)市場，往往通過貿(mào)易、外資、銀行、個(gè)人等多個(gè)渠道，既有企業(yè)行為，也有個(gè)人行為。有的是集團(tuán)公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)企業(yè)套匯運(yùn)作。如香港某公司直接或間接控股境內(nèi)多家房地產(chǎn)企業(yè)，由境內(nèi)子公司以人民幣資金墊付土地拍賣保證金，香港母公司通過設(shè)立房地產(chǎn)項(xiàng)目公司的方式將外匯資本金結(jié)匯后償還代墊款。上述企業(yè)涉嫌違反資本金支付結(jié)匯制、非法套匯、擅自對外放款和擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)等，違規(guī)金額較大，資金鏈條復(fù)雜。也有個(gè)別銀行向境外個(gè)人發(fā)放中長期房屋抵押外匯貸款，且房貸結(jié)匯后用于購買境內(nèi)房產(chǎn)。
對于熱錢進(jìn)入股市，外管局有關(guān)人士告訴記者，最近發(fā)現(xiàn)部分外商投資企業(yè)虛構(gòu)用途將資本金結(jié)匯后進(jìn)入股市的案例。此類案例中，外資企業(yè)以支付貨款等名義向銀行申報(bào)資本金結(jié)匯，將結(jié)匯所得人民幣劃給境內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)，關(guān)聯(lián)企業(yè)再以往來款等名義將資金原路劃回。外資企業(yè)收回此筆人民幣資金后，不再受結(jié)匯時(shí)申報(bào)用途限制，從而流入A股市場。
內(nèi)地香港聯(lián)手防范熱錢
“內(nèi)地和香港在打擊熱錢方面需要有信息溝通，建立監(jiān)控限制外部熱錢的工作機(jī)制�！眹H貨幣基金組織駐華代表處有關(guān)官員表示。上周，國際貨幣基金組織發(fā)布最新研究報(bào)告稱，在美國量化寬松貨幣政策的背景下，港元對美元的聯(lián)系匯率制度將給香港防范通脹和房地產(chǎn)泡沫增加難度。
“這也不難理解，香港作為國際金融中心，港元兌美元的聯(lián)系匯率制度對于拒絕熱錢顯然力不從心，因此只能從遏制投機(jī)、防止資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)惡化的方向?qū)徨X流入進(jìn)行圍堵�！敝袊嗣翊髮W(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長劉元春表示。
對備受關(guān)注的熱錢流入問題，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)日前表示，在一些國家采取量化寬松政策背景下，中國政府會(huì)加強(qiáng)對流動(dòng)性的監(jiān)管，防止熱錢流入，特別關(guān)注流入房地產(chǎn)等敏感領(lǐng)域的熱錢。
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