浙江金華以郭某為首的家族式犯罪團伙，非法進行黃金期貨交易，以高額的傭金吸引4萬多客戶加盟，非法交易額達(dá)8000余億元，獲利近10億元……昨日記者獲悉，該案偵破后，由公安部督辦，在全國范圍內(nèi)開展打擊非法黃金期貨交易犯罪行動。南昌警方一舉抓獲熊某某、李某、涂某、計某等4名涉嫌非法從事黃金期貨交易的犯罪嫌疑人。目前，該案已移送并起訴至南昌市人民檢察院。
浮出水面
非法炒金團伙多名嫌疑人藏身南昌
今年3月1日，南昌市公安局經(jīng)偵支隊接到省公安廳轉(zhuǎn)發(fā)公安部督辦浙江金華市公安局在偵的郭某等人非法經(jīng)營黃金期貨案(代號“8·31”專案)線索：2009年4月以來，以郭某為首的家族式犯罪團伙，未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn)，以“中天香港集團有限公司”、“中天黃金交易中心有限公司”的名義，向全國各地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省(市、區(qū))和香港地區(qū)發(fā)展客戶4萬多人，通過其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達(dá)8000余億元，非法獲利近10億元。
因為在通報的23名團伙成員中，有多名嫌疑人在南昌，我市警方與浙江金華警方通力合作，及時掌握并提取香港中天黃金公司設(shè)在境外服務(wù)器上有關(guān)南昌代理商的客戶發(fā)展信息、客戶交易信息等電子證據(jù)以及非法獲取傭金的銀行賬戶，使辦案民警能夠在短期內(nèi)確定犯罪嫌疑人的具體身份。
典型案例
網(wǎng)上找手機號碼發(fā)展客戶
3月6日晚，民警在南昌縣麻丘鎮(zhèn)南崗村老下自然村將犯罪嫌疑人熊某抓獲。據(jù)辦案民警介紹，2010年年初，熊某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)了中天黃金公司的期貨宣傳廣告。熊某在該網(wǎng)站注冊并填寫了申請表，成為了南昌的代理商。
之后，熊某在老福山附近租用了一間寫字樓，對外宣傳自己是中天(香港)黃金公司在南昌的代理，來南昌開展業(yè)務(wù)。并指使業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上搜索個人手機號碼，讓業(yè)務(wù)員對機主反復(fù)宣傳黃金交易程序，發(fā)展他們成為客戶，參與黃金期貨交易。
中天(香港)黃金公司的財務(wù)人員每月會根據(jù)熊某的傭金標(biāo)準(zhǔn)和交易手?jǐn)?shù)結(jié)算傭金，與其核對傭金，后將傭金通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到熊某的銀行賬戶，公司每個月2日或3日核對傭金，5日至10日返傭。截至目前，犯罪嫌疑人熊某共發(fā)展客戶30余人，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)500余萬元，抽取傭金50余萬。
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