資金去向不明
“金澤大道”的事發(fā)源于公司高層被抓，且董事長黃炳華目前身處南寧的拘留所。有趣的是，李艷告訴記者，公司的原董事長并不是黃，而是一個(gè)叫蔡朝峰的人。“公司被賣一事，大多數(shù)代理人都不知情，直到公司出事之后才知道。”
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查詢相關(guān)工商信息，名稱含“金澤大道”的北京公司，還有一家叫“金澤大道(北京)投資有限公司”，其法定代表人為蔡朝峰。成立于2009年2月，比上述兩家都早，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)B座B806號(hào)，仍為開業(yè)狀態(tài)。
相關(guān)知情人也透露，“金澤大道”成立于2009年，公司董事長原來確實(shí)是蔡朝峰，總部在北京。但是，黃炳華今年從蔡手中將公司盤下，之后就出事被警方逮捕了，而蔡朝峰則杳無音信。不過工商信息顯示，成立最早的名字含“金澤大道”的公司法定代表人仍為蔡朝峰。
目前，“金澤大道”的傳聞四起。很多投資人認(rèn)為蔡在轉(zhuǎn)讓公司時(shí)帶走了資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從南寧警方證實(shí)，在黃炳華被抓之后，公司賬戶凍結(jié)，但賬戶中并無資金。據(jù)相關(guān)人士透露，黃炳華被捕的罪名為涉嫌非法經(jīng)營罪，目前整個(gè)案子也還在調(diào)查。但資金去向尚不清楚。
記者在采訪中拿到了一份代理人資料，列出了山東、河南、河北部分炒金代理的客戶資金。該資料顯示，41家代理公司的客戶資金已近1700萬元，而這僅僅還只是其中一部分。
據(jù)廣州一位代理透露，如今全國各地的代理通過聯(lián)系，統(tǒng)計(jì)出的資金有4000多萬元，但記者并沒有見到詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
“案件比較復(fù)雜，涉及了全國各地。現(xiàn)在只能說處在調(diào)查階段，資金的去向還不清楚。”南寧經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)人士表示。
相關(guān)監(jiān)管人士表示，地下炒金就是一種違法行為，肯定是要嚴(yán)厲打擊。但同時(shí)，這些地下行為具有很高的隱蔽性，也需要投資者的配合查處。
受騙者總是“前仆后繼”
李艷只是眾多金澤大道地下炒金和代理之一，而金澤大道可以說是眼下地下炒金的一則典型案例。事實(shí)上，在短暫的沉寂之后，地下炒金目前又有了抬頭之勢(shì)。涉及的范圍更廣，單個(gè)案例往往涉及全國多地。
與之相應(yīng)，各地的警方對(duì)地下炒金的打擊也沒有手軟。據(jù)記者了解，近期洛陽、上海兩地警方協(xié)作摧毀了一家利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙在全國31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個(gè)、客戶5000余人，經(jīng)營的非法期貨交易平臺(tái)涉案總金額達(dá)3822.32億元。
“地下炒金一般就是一張網(wǎng)，一旦公司出事，牽涉的人員和資金都會(huì)非常大。此外，大多數(shù)的地下炒金里面都隱藏了貓膩，賬戶多是虛擬的，說到底就是騙局。投資人往往會(huì)受其誘惑掉進(jìn)陷阱。毫無疑問，地下炒金就是利用了投資人的貪心。其實(shí)，國內(nèi)黃金投資的渠道越來越多，投資也都有保障，社會(huì)應(yīng)該多鼓勵(lì)一下正規(guī)的渠道。”一家期貨公司負(fù)責(zé)人表示，很多炒金騙局都有雷同，但受騙者卻“前仆后繼”。
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