最高人民法院今天對外通報了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，解釋明確規(guī)定了6種非通過銀行類金融機(jī)構(gòu)的洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。今后，通過典當(dāng)、租賃，買賣彩票、獎券等方式協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的，都被列為洗錢刑事案件的打擊對象。
據(jù)介紹，我國當(dāng)前的洗錢犯罪形勢較為嚴(yán)峻。但反洗錢、反恐融資工作整體起步較晚，法律規(guī)定區(qū)分界限不夠清晰、不易掌握，刑法第120條對資助恐怖活動罪的規(guī)定較為原則。1997年至今，全國法院審理的、以刑法第191條洗錢罪追究刑事責(zé)任的洗錢案件僅20余件。2001年刑法第120條規(guī)定資助恐怖活動罪以來，尚無一例以此罪追究刑事責(zé)任的案件。為此，最高人民法院制定出臺了本司法解釋。
我國刑法第191條主要規(guī)定了通過銀行類金融機(jī)構(gòu)實施的4種洗錢行為，但對于非通過銀行類金融機(jī)構(gòu)特別是通過金融機(jī)構(gòu)以外的其他途徑進(jìn)行的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞的洗錢行為并無明確規(guī)定。
此次司法解釋明確規(guī)定了6種非通過銀行類金融機(jī)構(gòu)的洗錢行為應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（1）通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（2）通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經(jīng)營收入相混合的方式，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（3）通過虛構(gòu)交易、虛設(shè)債權(quán)債務(wù)、虛假擔(dān)保、虛報收入等方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為“合法”財物的；（4）通過買賣彩票、獎券等方式，協(xié)助轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的；（5）通過賭博方式，協(xié)助將犯罪所得及其收益轉(zhuǎn)換為賭博收益的；（6）協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運(yùn)輸或者郵寄出入境的。
解釋還對洗錢犯罪中“明知”的司法認(rèn)定列出了6種推定“明知”的具體情形：（1）知道他人從事犯罪活動，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（2）沒有正當(dāng)理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的；（3）沒有正當(dāng)理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；（4）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費(fèi)”的；（5）沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。對于這6種情形，除有證據(jù)證明確實不知道的之外，均可以認(rèn)定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”。
|
