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洗錢犯罪與腐敗、毒品、走私等上游犯罪密切聯系，相互依存。不斷加大對于洗錢犯罪的監測和查處力度，有利于對上游犯罪形成強有力的震懾。2002年以來，公安部經濟犯罪偵查局先后在部分重點地區組織開展了10次專項打擊行動，破獲100余起重大案件，打掉500余個地下錢莊窩點，涉案金額達2000余億元人民幣。公安機關經偵部門共協助國（境）外執法部門調查洗錢和恐怖融資線索1000余起。
2008年，中國反洗錢監測分析中心共接收金融機構報送的大額交易報告1.77億份，可疑交易報告6891.5萬份；人民銀行依法對1392個重點可疑交易線索開展反洗錢行政調查4113次，向公安機關移送線索和報案752起，偵查機關據此立案偵查215起；人民銀行還協助偵查機關調查涉嫌洗錢案件899起，涉案金額2513億元。
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